Manila (Bloomberg) – Filipina sedang memeriksa transaksi keuangan kantor hukum dan operator tur yang “tampaknya telah bertindak untuk” Wirecard atau mantan chief operating officer perusahaan Jan Marsalek, kata Menteri Kehakiman Menardo Guevarra.
Biro Investigasi Nasional telah menyerahkan laporan kemajuan penyelidikannya dengan Dewan Anti Pencucian Uang, kata Guevarra dalam pesan telepon seluler, tanpa menyebut nama perusahaan yang sedang diselidiki.
Tiga pejabat imigrasi yang diduga merusak catatan perjalanan Marsalek di Filipina telah didakwa dan diskors, tambah pejabat itu.
Dewan anti pencucian uang mengatakan pada bulan September bahwa mereka sedang meneliti 57 orang asing dan petugas bank lokal untuk kemungkinan hubungan dengan perusahaan Jerman yang terlibat dalam skandal akuntansi.
Bank sentral juga telah melarang mantan karyawan bank dari industri karena diduga memalsukan dokumen untuk Wirecard.
Pemberi pinjaman Filipina BDO Unibank dan Bank of the Philippine Islands sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Wirecard, dan bahwa karyawan nakal memalsukan dokumen yang mengindikasikan adanya sejumlah dana.
Bank sentral juga mengatakan bahwa tidak ada uang tunai Wirecard yang hilang memasuki sistem keuangan negara.